Am 5. Juni 2020 reichte Hua Gong bei Varengold einen Antrag auf Überweisung von 201.617 Euro an die in Genf ansässige Royys Capital ein, die nach Angaben von Beamten ebenfalls vom Iran kontrolliert wird. Der Übertragungsantrag ist Teil einer Sammlung von Finanzdokumenten, die von WikiIran, einer Oppositionswebsite, veröffentlicht und von POLITICO unabhängig überprüft wurden.
Weder Hua Gong noch Royys waren für eine Stellungnahme erreichbar. Royys ging im Juli in Liquidation, nur wenige Wochen nachdem die deutschen Behörden gegen Varengold vorgegangen waren.
Nach Angaben westlicher Geheimdienstmitarbeiter und Diplomaten betreiben Organisationen wie Tahayyori, deren Zahl in die Dutzende geht, ein Netzwerk von Tarnfirmen im Ausland, die typischerweise in China, den Vereinigten Arabischen Emiraten und der Türkei registriert sind. Die Häuser stehen unter strenger Aufsicht des Regimes.
Wenn ein iranisches Unternehmen eine durch Sanktionen verbotene Auslandstransaktion durchführen muss, kann sich seine örtliche Bank an eines der Häuser wenden, um die Zahlung durch ein Labyrinth von Scheinfirmen zu filtern, was es äußerst schwierig macht, ihren wahren Ursprung zurückzuverfolgen.
An einer weiteren Varengold-Transaktion, die die Aufmerksamkeit der Ermittler erregen sollte, waren zwei in der Türkei registrierte Unternehmen beteiligt. Im April 2021 stellte Baslam Transport and Foreign Trade mit Sitz in Istanbul eine Rechnung an Rain Trade Gida Ic Ve Dis Ticaret Limited Sirketi, ebenfalls aus Istanbul, 5,5 Millionen Euro für „Sonnenblumenkernöl“, das dieser über sein Varengold-Konto bezahlte. Ermittler gehen davon aus, dass es sich bei dem Deal tatsächlich um die Zahlung von iranischem Rohöl handelte.
Am 8. Dezember 2022 verhängte die US-Regierung Sanktionen gegen Rain Trade, „weil es die IRGC-Quds Force materiell unterstützt, gesponsert oder finanziell, materiell oder technologisch unterstützt oder ihr Güter oder Dienstleistungen zur Verfügung gestellt hat.“
