Beamte der Central Operative Unit (UCO) der Guardia Civil verbrachten am Mittwoch im Rahmen einer Untersuchung des sogenannten Leire Díez-Falls zwölf Stunden im nationalen Hauptquartier der PSOE in der Calle Ferraz.
Bei der vom Richter des Nationalgerichts Santiago Pedraz angeordneten Operation werden Dokumente über angebliche Zahlungen der Partei an ein Netzwerk gesucht, dessen angebliches Ziel darin bestand, gerichtliche Ermittlungen gegen den inneren Kreis des spanischen Premierministers Pedro Sánchez zu behindern.
Der Richter hält ein Treffen in Ferraz am 26. April 2024, mitten in der vom Premierminister angekündigten „Reflexionsphase“, für besonders bedeutsam in diesem Fall.
Laut Gerichtsbeschluss soll die PSOE-Partei 178.000 Euro für dieses angebliche Bauwerk bereitgestellt haben, um Richter wie Beatriz Biedma, Mercedes Ayala und Juan Carlos Peinado zu diskreditieren.
Richter Pedraz hat den ehemaligen Organisationssekretär Santos Cerdán, den ehemaligen stellvertretenden Leiter der andalusischen Regionalregierung Gaspar Zarrías und die PSOE-Managerin Ana María Fuentes angeklagt und untersucht angebliche Zahlungen an Leire Díez wegen ihrer angeblichen Einmischung in Gerichtsverfahren. Díez wurde im Dezember 2025 verhaftet und gegen Kaution freigelassen.
Dieser Operation folgte in derselben Woche die Ernennung des ehemaligen Premierministers José Luis Rodríguez Zapatero als Verdächtiger einer kriminellen Vereinigung und wegen illegaler Einflussnahme im Plus-Ultra-Fall sowie der Beginn des Prozesses gegen David Sánchez, den Bruder des Premierministers, und den ehemaligen sozialistischen Führer der Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.
Der erste, inzwischen abgeschlossene Fall betrifft Generalstaatsanwalt Álvaro García Ortiz. Er wurde von Sánchez ernannt und stand im Verdacht, seine Position dazu zu nutzen, Einfluss auf Angelegenheiten zu nehmen, an denen er ein persönliches Interesse hatte. Das Problem wurde durch eine vom Obersten Gerichtshof verhängte zweijährige Aussetzung gelöst. García Ortiz trat einige Tage später zurück.
Er wurde der erste Generalstaatsanwalt in der Geschichte Spaniens, der verurteilt wurde, nachdem er vertrauliche Daten über den Freund von Isabel Díaz Ayuso preisgegeben hatte. Nach seinem Rücktritt beantragte er die Aufhebung der Verurteilung wegen der durchgesickerten E-Mail.
Fälle, die den inneren Kreis des Präsidenten betreffen
Im April erhob Richter Juan Carlos Peinado nach Abschluss der Ermittlungsphase des Falles Anklage gegen Begoña Gómez, die Ehefrau des Premierministers, wegen Einflussnahme, Unternehmenskorruption, Veruntreuung öffentlicher Gelder und Veruntreuung.
Von dem Urteil sind auch die Beraterin Cristina Álvarez und der Geschäftsmann Juan Carlos Barrabés betroffen. Gómez soll am 9. Juni zu einer vorläufigen Anhörung erscheinen. Dies ist der Fall, der Sánchez im Jahr 2024 dazu veranlasste, seinen bekannten Brief an die Öffentlichkeit zu schreiben, als er sogar öffentlich über einen Rücktritt vom Ministerpräsidentenamt nachdachte.
Am Donnerstag begann auch der Prozess gegen den Bruder des Premierministers. Das Provinzgericht Badajoz prüft, ob die Einstellung von David Sánchez als Aktivitätenkoordinator im Provinzrat im Jahr 2017 eine speziell für ihn geschaffene Stelle war. Die Staatsanwaltschaft hat entschieden, dass eine der Straftaten verjährt ist. Der Prozess könnte bis zur Woche vom 15. Juni laufen.
Im Fall Plus Ultra ordnete Richter José Luis Calama das Einfrieren der Konten von Zapatero und seinen Töchtern im Rahmen einer Untersuchung mutmaßlicher illegaler Provisionen im Zusammenhang mit der öffentlichen Rettungsaktion der Fluggesellschaft im Wert von 53 Millionen Euro im Jahr 2021 an. Der ehemalige Premierminister wurde wegen Geldwäsche, Einflussnahme, krimineller Vereinigung und Dokumentenfälschung zur Aussage vorgeladen, sein Auftritt wurde jedoch auf den 17. und 18. Juni verschoben.
Der Koldo-Fall
Der unregelmäßige Kauf von Gesichtsmasken während der Pandemie ist zum zentralen Thema vieler gerichtlicher Aktivitäten im Zusammenhang mit der PSOE geworden.
Der Teil des Falles, der José Luis Ábalos direkt betrifft, wurde aufgrund seines Status als Amtsträger mit besonderer Rechtsimmunität vom Obersten Gerichtshof übernommen, während ein anderer Teil des Falles beim Nationalen Gerichtshof weitergeführt wird, wo ebenfalls gegen Santos Cerdán, Víctor de Aldama und mehrere Geschäftsleute ermittelt wird.
Aus dieser Hauptuntersuchung gehen zwei weitere Fälle hervor: ein separater Strang, der sich mit der möglichen illegalen Finanzierung der PSOE durch Bargeldbewegungen bei Ferraz und den berühmten „Chistorras“ befasst, und ein weiterer, der sich auf die mutmaßliche Manipulation öffentlicher Bauaufträge im Verkehrsministerium konzentriert, von der unter anderem die ehemalige Adif-Vorsitzende Isabel Pardo de Vera betroffen ist.
Rechtsquellen warnen davor, dass die Überlastung des Nationalen Gerichtshofs dazu führen könnte, dass sich die Ermittlungsphase in mehreren dieser Fälle über drei bis fünf Jahre hinzieht.
Hinzu kommt der Fall Hydrocarbons, in dem es um Mehrwertsteuerbetrug geht und der über den Geschäftsmann Víctor de Aldama mit dem Koldo-Netzwerk in Verbindung steht.
Da die Zahl der Rechtsfälle zunimmt, hat Pedro Sánchez darum gebeten, vor einer kompletten Kongresssitzung über die politische Lage zu berichten, während die PP die Gewässer für einen möglichen Misstrauensantrag prüft.
