Veröffentlicht auf
Eine chinesische Frau wurde in Großbritannien wegen einer führenden Rolle bei einem Bitcoin -Betrug verurteilt, nachdem angenommen wurde, dass es sich um den weltweit größten Kryptowährungsbeschlag handelt, der mehr als 5,5 Milliarden Pfund (6,3 Milliarden Euro) im Wert von mehr als 5,5 Milliarden Pfund ist.
Zhimin Qian, auch bekannt als Yadi Zhang, bekannte sich am Montag vor dem Londoner Southwark Crown Court schuldig, die Kryptowährung illegal zu erwerben und zu besitzen.
Ihr schuldiges Plädoyer folgte einer siebenjährigen Untersuchung der globalen Geldwäsche, teilte die Metropolitan Police mit.
Der 47-jährige orchestrierte zwischen 2014 und 2017 einen groß angelegten Betrug in China, indem er mehr als 128.000 Opfer betrogen und die gestohlenen Mittel in Bitcoin-Vermögenswerten aufbewahrte, so die Polizei.
Sie floh dann aus China unter Verwendung falscher Dokumente und trat in Großbritannien ein, wo sie versuchte, den illegalen Erlös durch Kauf von Immobilien Ende 2018 zu waschen, teilten die Behörden mit.
Die Metropolitan Police sagte, sie habe insgesamt 61.000 Bitcoins von Qian beschlagnahmt.
„Dies ist einer der größten Fälle von Geldwäsche in der Geschichte Großbritanniens und zu den weltweit hochwertigsten Kryptowährungsfällen“, sagte Will Lyne, Leiter des Wirtschafts- und Cyberkriminalitätskommandos bei der Metropolitan Police.
Eine andere chinesische Frau, die 43-jährige Jian Wen, wurde letztes Jahr wegen ihrer Rolle im Bitcoin-Betrug verurteilt. Wen wurde sechs Jahre und acht Monate inhaftiert.
Qian wird zu einem späteren Zeitpunkt verurteilt.
„Bitcoin und andere Kryptowährungen werden zunehmend von organisierten Kriminellen eingesetzt, um Vermögenswerte zu verschleiern und zu übertragen, damit Betrüger die Vorteile ihres kriminellen Verhaltens genießen können“, sagte Robin Weyell, stellvertretender Staatsanwalt der Kronstaatsanwaltschaft für den Crown -Strafverfolgung.
„Das CPS wird nun daran arbeiten, durch kriminelle Beschlagnahme und Zivilverfahren sicherzustellen, dass das kriminelle Vermögen über die Reichweite der Betrüger hinaus bleibt“, fügte sie hinzu.
