Ein Gericht stellte fest, dass mit der ’ndrangheta-Mafia verbundene Unternehmen Zugang zu staatlich geförderten Krediten hatten.
Der italienische Kreditgeber Banca Progetto wurde unter Gerichtsverwaltung gestellt, weil er angeblich staatlich geförderte Kredite an Unternehmen vergeben hat, die mit der Mafia in Verbindung stehen.
Nach Angaben der Mailänder Staatsanwaltschaft konnten Firmen, die von Personen geleitet wurden, die mit der berüchtigten italienischen Ndrangheta-Gruppe in Verbindung standen, Kredite in Höhe von mehr als 10 Millionen Euro erhalten.
Mit der Gewährung dieser Kredite argumentierten die Beamten, dass die Banca Progetto gegen die Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoße. Diese erfordern bestimmte Prüfungen der Kreditnehmer.
Die Kredite wurden von der staatlichen Bank Mediocredito Centrale über einen Fonds für kleine und mittlere Unternehmen garantiert.
Diese staatlichen Beihilfen sollten Unternehmen während der Pandemie sowie während der europäischen Energiekrise nach der Invasion in der Ukraine unterstützen.
In einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung versuchte die Banca Progetto, Missverständnisse auszuräumen, dass sie unter völliger administrativer Kontrolle stehe.
Der Kreditgeber steht unter Gerichtsverwaltung, was bedeutet, dass ein vom Gericht bestellter externer Verwalter, Donato Maria Pezzuto, bestimmte Teile seiner Geschäftstätigkeit überwachen wird.
Dies ist eine Sicherheitsmaßnahme, um sicherzustellen, dass die offiziellen Verfahren ordnungsgemäß befolgt werden.
„Banca Progetto Spa beabsichtigt daher, ihren Kunden und Stakeholdern zu versichern, dass sie durch ihre internen Gremien und Strukturen weiterhin auf völlig normale Weise operieren wird“, erklärte der Kreditgeber.
Es fügte hinzu, dass die angeblichen Mängel zehn Kredite aus einem Portfolio von 40.000 Krediten betrafen.
Die Nachricht kommt, nachdem Oaktree Capital Management Anfang September einen Deal zum Verkauf von Banca Progetto an Fonds abgeschlossen hat, die von der Private-Equity-Gesellschaft Centerbridge Partners verwaltet werden.
Oaktree kaufte den Kreditgeber ursprünglich im Jahr 2015 unter dem Namen Banca Popolare Lecchese. Ein Jahr später wurde sie als Banca Progetto neu gegründet.
