Die Gesetzgeber haben sich auf die Form einer neuen Geldwäschebehörde geeinigt – aber nicht auf ihren Standort oder die Regeln, denen sie folgen wird
Die Verhandlungen über eine neue EU-Verordnung zur Bekämpfung der Geldwäsche sind gestern Abend gescheitert, da sich die Verhandlungsführer immer noch nicht einig sind, wie mit Fußball und den Superreichen umgegangen werden soll, sagten zwei über die Gespräche informierte Quellen gegenüber Euronews.
Gesetzgeber und Regierungen sind sich über die Pläne einer neuen EU-Behörde einig, die etwa 40 Großbanken beaufsichtigen soll. Diese Vereinbarung gilt als bahnbrechend für die Union, die nach einer Reihe von Skandalen um schmutziges Geld unbedingt einen Schlussstrich ziehen wollte.
Aber es gibt immer noch keine Einigung darüber, wo die neue Behörde untergebracht werden soll, noch über das genaue Regelwerk, das sie durchsetzen wird. Eine Verzögerung könnte dazu führen, dass die neue Verordnung erst Ende nächsten Jahres in Kraft tritt.
Ein umstrittener Bereich betrifft Register mit Unternehmensinformationen – eine häufige Ressource für Aktivisten und Journalisten, die versuchen, komplexe Finanzstrukturen aufzuspüren, die laut Gesetzgeber geschützt werden müssen.
In einem überraschenden Urteil im vergangenen Jahr erklärte das höchste Gericht der EU, dass solche Daten nicht veröffentlicht werden sollten – und einige befürchten, dass der EU-Rat, in dem sich die Mitgliedstaaten zusammenschließen, versucht, die Wirksamkeit noch weiter zu verwässern.
„Der Rat möchte die Identifizierung der wirtschaftlichen Eigentümer einschränken“, sagte Damien Carême, der Europaabgeordnete, der den Gesetzentwurf durch den Ausschuss für Bürgerrechte des Europäischen Parlaments leitet, gegenüber Euronews in einer Erklärung und beschrieb die Vorschläge des Rates als „politische Entscheidung …, die nicht durch einen internationalen Standard diktiert wird“. oder Branchenpraxis.“
Nach bestehenden Plänen gilt jeder, der mehr als 25 % der Anteile eines Unternehmens besitzt, als Eigentümer, aber Regierungen wollen einen sanfteren Ansatz, wenn lange, indirekte Eigentumsketten die Kontrolle verwässern.
Auch die EU-Mitglieder stehen der Notwendigkeit einer Ausweitung der EU-Vorschriften auf vermögende Privatpersonen oder Fußballvereine skeptisch gegenüber, da dies einen zusätzlichen Papieraufwand bedeuten würde, der in keinem Verhältnis zum Risiko steht.
Die Verhandlungsführer treffen sich am Montag (18. Dezember), um herauszufinden, wie die Auswahlliste der neun Städte, die sich freiwillig als Sitz einer neuen Anti-Geldwäsche-Agentur gemeldet haben, gekürzt werden kann.
Die Gespräche über das zugrunde liegende Regelwerk werden jedoch erst im nächsten Jahr wieder aufgenommen.
Während diese Verzögerung die Fähigkeit gefährden könnte, das Gesetz vor den Wahlen zum Europäischen Parlament im Juni 2024 fertigzustellen, könnte sie einige der heikleren Elemente der Gespräche aufdecken.
Ab dem 1. Januar werden die Ratsverhandlungen von Belgien geleitet – einem der wenigen EU-Länder, das bereits Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche im Fußball eingeführt hat, nachdem es bei der „Operation Zero“-Untersuchung im Jahr 2018 zu Razzien bei einer Reihe von Vereinen kam.
