Nach der Veröffentlichung der „Panama Papers“ aus Steuerhinterziehung und Kapitalertragssteuer reichten die an die Druckerei weitergegebenen internen Dokumente für eine Anklage nach dem zuständigen Gericht in Panama nicht aus. Alle 28 Arguiden sind tot.
Vor einigen Jahren beschloss das Gericht nach Veröffentlichung der als „Panama Papers“ bekannten Daten durch die panamaische Anwaltsgesellschaft Mossack-Fonseca die Freisprechung der 28 Angeklagten.
Laut der Argumentation des zuständigen Gerichts der Stadt Panama reichen die Beweise nicht aus, um die Argumente und Angeklagten zu bestätigen, unter anderem die Tatsache, dass 215.000 fantastische Unternehmen in Steuerparadiesen gefangen genommen wurden. Einerseits waren die Beweise nicht stichhaltig und andererseits waren die Beweise unzureichend und nicht schlüssig, und es ergab sich eine Entscheidung.
Herkunft der „Panama Papers“
Die „Panama Papers“ wurden 2016 von einer Gruppe mehrerer Hundert Journalisten veröffentlicht. Der Skandal, der sich aufgrund der vielen politischen Karrieren ergeben hat, und bis der Name des Fußballers Lionel Messi in unseren Dokumenten enthalten war,
Die Daten wurden 2015 an die Süddeutsche Zeitung und den Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ) übermittelt. Mehr als vierhundert Journalisten aus mehr als einem Jahrhundert sozialer Kommunikation beteiligten sich an der Untersuchung und die Ergebnisse wurden veröffentlicht in April 2016. Die freigegebenen Dokumente umfassen 2,6 Terabyte an Daten. Ihre Behandlung wurde von Journalisten gemäß der Koordination des Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação eingeleitet. Die ersten Ergebnisse wurden im Frühjahr 2016 mit Artikeln veröffentlicht, die Skandalen und Strafen für die ganze Welt auslösen.
Wer hat unsere Geschichten gehört und ist im Zentrum des Skandals
Die Liste umfasst Namen von Milliardären, Sportstars und Politikern. Zahlreiche Prominente gerieten in Aufruhr, darunter der pakistanische Premierminister Sigmundur Gunnlaugsson und der pakistanische Premierminister Nawaz Sharif.
Nach der Veröffentlichung dieser Informationen führten zahlreiche Untersuchungen auf Weltebene zu einer schweren Krise im Offshore-Bankensystem Panamas. Es sind mindestens ein Jahr erforderlich, damit der Fall vor Gericht geklärt werden kann.
Unter den Argumenten befinden sich Jürgen Mossack und der falsche Ramón Fonseca Mora, die beiden Gründer der Anwaltskammer, die drei Jahre lang Schrecken verbreiteten, bis sie 2018 in Erscheinung traten.
Nach der Auflehnung genehmigt Panama einige Opfer, während das Land Zentralamerika weiterhin auf der Liste der schwarzen Steuerparadiese der Europäischen Union steht. Seit 2019 wird die Steuerhinterziehung in Panama mit Gefängnisstrafen bestraft, die lediglich eine Strafe von über 300.000 Dollar bedeuten.
Ein Netflix-Film über Ihren Skandal in „The Laundromat“, mit Meryl Streep, Gary Oldman und Antonio Banderas in den Hauptrollen.
