Ein neues EU-Gesetz, das am Mittwoch verabschiedet werden soll, könnte zusätzliche Kontrollen für große Fußballvereine und eine Einschränkung der Bargeldverwendung bedeuten
Die EU steht kurz davor, sich auf neue Beschränkungen zur Bekämpfung der Geldwäsche für große Fußballvereine, Barzahlungen und Superreiche zu einigen.
Obwohl die Verhandlungen über die Anti-Geldwäsche-Verordnung im Dezember gescheitert sind, sind Gesetzgeber und Regierungen nun bereit, ihre Reichweite auszuweiten, nachdem globale Standardsetzer auf die großen und oft ungeklärten Geldströme aufmerksam gemacht haben, die durch den internationalen Fußball fließen.
Ein am Mittwochabend stattfindendes Treffen, ein sogenannter Trilog, soll wahrscheinlich die neue Anti-Geldwäsche-Verordnung der Union fertigstellen, sagten zwei Quellen mit Kenntnis der Gespräche gegenüber Euronews, was bedeutet, dass sie rechtzeitig zu den Europawahlen im Juni in die Satzung aufgenommen werden könnte .
Bestehende Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche verlangen von Verpflichteten wie Banken und Immobilienmaklern, Hintergrundüberprüfungen ihrer Kunden durchzuführen.
Eine Ausweitung auf den Fußballsektor „würde nur auf die riskantesten Transaktionen angewendet“, beispielsweise solche mit Investoren, Agenten und Sponsoren, heißt es in einem Papier, das von der belgischen Regierung, die derzeit die zwischenstaatlichen Gespräche über das Gesetz leitet, vom 6. Januar erstellt und eingesehen wurde Euronews.
Das bedeutet, dass normale Fans für den Kauf einer Dauerkarte keinen Ausweis benötigen.
Es ist immer noch unklar, ob auch Fußballvermittler verpflichtete Einheiten wären und ob Mitgliedstaaten Mannschaften ausnehmen können, deren Finanz-, Grenz- oder Ligastatus darauf hindeutet, dass bei ihnen ein geringeres Risiko besteht.
Die neuen Regeln, die von Gesetzgebern und Mitgliedsstaaten, die im EU-Rat zusammenkommen, gemeinsam vereinbart werden müssen, sehen auch ein umstrittenes Verbot von Bargeldtransaktionen über 10.000 Euro vor – obwohl das Europäische Parlament auf eine niedrigere Grenze von 7.000 Euro drängt.
Aber die Abgeordneten könnten ihren Willen durchsetzen und den Superreichen zusätzliche Kontrollen auferlegen.
Die Regeln für vermögende Privatpersonen sollten nicht dazu führen, dass „Kunden nur aufgrund ihres Vermögens stigmatisiert werden“, hieß es in der belgischen Zeitung. Vielmehr würden sie bedeuten, dass Banken und Treuhandanbieter die Herkunft der Gelder überprüfen müssen, wenn sie personalisierte Anlageverwaltungsdienste anbieten Kunde mit einem Vermögen von mehr als 5 Millionen Euro.
Die Überarbeitung der EU-Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche folgt auf eine Reihe von Skandalen, darunter die Verarbeitung schmutziger russischer Gelder bei der Danske Bank.
Der Fußballsektor war besonders anfällig für Skandale, und der Oligarch Roman Abramowitsch musste den FC Chelsea verkaufen, nachdem er wegen seiner angeblichen Verbindungen zu Wladimir Putin mit Sanktionen belegt worden war.
Selbst wenn am Mittwoch eine Einigung erzielt wird, hat die Union immer noch nicht herausgefunden, wo sie eine neue Anti-Geldwäsche-Agentur ansiedeln soll, die 40 Großbanken beaufsichtigen wird.
Anhörungen unter den neun Städten, die sich um die Ausrichtung bewerben, darunter Frankfurt, Paris, Madrid und Rom, sollen in der Woche ab dem 29. Januar stattfinden.
